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Jul 05, 2023

Un investisseur immobilier plaide coupable de fraude électronique

WASHINGTON - Franklin Olaitan, 50 ans, de Beltsville, Maryland, a plaidé coupable hier soir devant un tribunal fédéral à un chef d'accusation de fraude électronique liée au vol d'une résidence située dans le nord-ouest.

WASHINGTON - Franklin Olaitan, 50 ans, de Beltsville, Maryland, a plaidé coupable hier soir devant un tribunal fédéral à un chef d'accusation de fraude électronique lié au vol d'une résidence située au nord-ouest de Washington DC. Dans le cadre du plaidoyer de culpabilité, l'accusé a admis qu'il a provoqué le dépôt d'un faux acte transférant le bien, qu'il a immédiatement revendu à un tiers, empochant le prix de la vente. À la suite de ce stratagème frauduleux, l’accusé a causé une perte de plus d’un demi-million de dollars aux différentes victimes.

Le plaidoyer de culpabilité a été enregistré devant le juge du tribunal de district américain Carl J. Nichols. Une audience de détermination de la peine sera prévue début 2024 devant le juge du tribunal de district américain Paul L. Friedman.

Selon le constat d’infraction, la propriété située sur First Street NW (la « propriété de First Street ») a été achetée par la Personne 1 en 1996. Entre septembre 2016 et mars 2017 environ, alors que la propriété de First Street était vacante, le défendeur a contrefait les signatures de la Personne 1 et d'un notaire sur plusieurs documents - y compris un faux contrat de vente et un faux acte - afin de vendre la propriété de First Street à une société détenue et contrôlée par lui, à l'insu ou sans le consentement de la Personne 1. Le défendeur a exécuté son stratagème frauduleux en préparant et en présentant à un prêteur et à une société de règlement du Maryland les documents faux et frauduleux. Ni le propriétaire de la propriété First Street ni le notaire n'ont signé les documents de vente de la propriété à la société du défendeur. Le défendeur a fourni les faux documents à une société de colonisation du Maryland et a amené la société de colonisation à déposer les faux documents auprès du DC Recorder of Deeds. En outre, le défendeur a demandé à la société de règlement de lui remettre le chèque du prétendu vendeur provenant de la prétendue vente, qu'il a ensuite déposé sur un autre de ses comptes bancaires LLC. Après avoir prétendument acheté le bien, le prévenu l'a immédiatement revendu à un tiers qui avait l'intention de le rénover. Après que l'acheteur tiers ait dépensé au moins 600 000 $ pour rénover la propriété de First Street, il l'a mise en vente. Le véritable propriétaire de la propriété a alors appris que la propriété lui avait été volée.

En annonçant le plaidoyer de culpabilité, le procureur américain du district de Columbia, Matthew M. Graves, et l'agent spécial par intérim en charge, David Geist, de la division criminelle et cybernétique du bureau extérieur du FBI à Washington, ont salué le travail de ceux qui ont enquêté sur l'affaire depuis le bureau du FBI à Washington. Bureau extérieur. Ils ont également salué les efforts de ceux qui ont travaillé sur l'affaire au sein du bureau du procureur américain, notamment les parajuristes Lisa Abbe et Liliana Villamizar, la coordinatrice des services aux victimes et aux témoins Tonya Jones, la spécialiste de la technologie des litiges de supervision Leif Hickling, la spécialiste de la technologie des litiges Jeanie Latimore-Brown, les anciens procureurs adjoints des États-Unis, Derrick Williams et Veronica Sanchez, ainsi que les procureurs adjoints des États-Unis, Diane Lucas et Christopher Howland, qui ont enquêté et poursuivi l'affaire.